відмивання коштів

23 Тра, 2023 14:59
Росія намагається тиснути на Індію, щоб не потрапити до чорного списку групи з протидії відмиванню брудних грошей — Bloomberg

На початку 2023 року Росії зупинили членство у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Після цього Москва стала тиснути на Індію та інші країни, аби не допустити, щоб організація вжила наступного заходу – внесення РФ до чорного списку FATF.

14 Гру, 2022 18:22
В Іспанії затримали головного підозрюваного  у справі Магнітського – Європол

За підтримки Європолу та Євроюсту влада Іспанії вжила заходів проти злочинного угруповання, пов’язаного з так званою справою Магнітського, щодо відмивання в Європі викрадених бюджетних коштів РФ на суму у 219 млн євро.

12 Гру, 2022 22:20
Корупційний скандал у Брюсселі: арештована віце-президентка Європейського парламенту, її чоловік, та дехто з депутатів

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола попередила, що "європейська демократія піддається нападу" після звинувачень у тому, що Катар підкуповував посадовців ЄС, щоб отримати вплив.