Правоохранительные органы разоблачили деятельность “конвертационно-транзитной группы” на территории Киевской и Днепропетровской областей.
Об этом проинформировали в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.
“Благодаря принятым мерам разоблачена и задокументирована деятельность организованной группы лиц с межрегиональными связями, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики путем документального оформления приобретения товаров (соя, кукуруза, пшеница, рапс) по завышенным ценам с целью заявления возмещения сумм налога на добавленную стоимость”, – отмечается в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство согласно ч. 3 ст. 204 (“Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров”), ч. 2 ст. 205 (“Фиктивное предпринимательство”), ч. 3 ст. 212 (“Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)”) УК Украины.
Во время обысков офисных помещений, автомобилей и квартир подозреваемых была обнаружена и изъята документация финансово-хозяйственной деятельности и печати предприятий “конвертационно-транзитной группы”, а также компьютерная техника, черновые записи, не учтенные денежные средства в сумме более 3,5 млн гривен.
“С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба и поступления средств в бюджет наложен арест на денежные средства предприятий указанной преступной группы, которые находятся на банковских счетах в банковских учреждениях. Также в суд подано ходатайство об аресте денежных средств, обнаруженных во время проведения обысков офисных помещений”, – идет речь в сообщении ГПУ.
Следственные действия в данный момент продолжаются.
Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины совместно с ГФС в Киевской области разоблачила конвертационную схему на общую сумму более 240 миллионов гривен.
Кроме того, в Днепропетровской области налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр, оборот которого за 2015-2016 годы составил 370 млн грн.
В Киеве же ликвидировали конвертцентр с оборотом более 200 млн грн.
