Deutsche Bank заплатит $625 млн штрафа за отмывание средств российскими клиентами

Опубликовано: Вторник, 31 января 2017 07:31

Deutsche Bank выплатит $625 млн в качестве штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в период с 2011 по 2015 годы.

Об этом сообщает Reuters.

Немецкое финучреждение согласилось выплатить $425 млн за противозаконные сделки, которые в 2011-2015 годах позволили вывести из России $10 млрд. Кроме того, $200 млн c Deutsche Bank за "подозрительную деятельность" намерено взыскать британское финансовое надзорное ведомство.

Читайте также
Окружение Путина причастно к скандальным сделкам Deutsche Bank,- СМИ

Суть махинации заключалась в том, что трейдеры скупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем брокеры перепродавали эти же бумаги через лондонское отделение банка в валюте - как правило, в долларах США. Размеры сделок составляли $2-3 млн, причем часть операции проходила через Нью-Йорк. 

В немецком банке признали, что "было невозможно определить истинную цель транзакций", указав, что "вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели".