В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 530 млн грн

В Киеве правоохранителям удалось ликвидировать конвертационный центр с оборотом свыше 530 млн грн.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

“Сотрудниками ГУ ГФС в Киеве в рамках расследования уголовного производства ликвидирована деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 530 млн грн”, – говорится в сообщении.

В ГФС пояснили, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий. На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги. В свою очередь, подконтрольные злоумышленникам компании формировали незаконный налоговый кредит за счет предприятий – импортеров и фирм аграрного сектора экономики.

В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами с вычетом 10-12 % от проконвертированной суммы – “вознаграждения” за предоставление незаконных услуг.

“Общий оборот проконвертированных в течение 2015-2016 годов средств составил более 530 млн грн. Сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет более 88 млн грн”, – добавили в ГФС.

17 января в Киеве сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили должностных лиц лотерейной компании, пользовавшихся услугами конвертационного центра.
11 января работниками управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Киеве был ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 80 млн грн.
5 января сотрудники налоговой милиции в Киеве ликвидировали конвертационный центр, который оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.
29 декабря сотрудники правоохранительных органов в Луганской области разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом в 600 млн гривен.