Киевская местная прокуратура № 1 совместно с детективами Голосеевского УП ГУНП в г. Киеве и ГУ КСЭ СБ Украины пресекли деятельность преступной группы, участники которой организовали масштабную финансовую сделку для собственного обогащения.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Так, преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины. Один из ее офисов располагался в Киеве.

“Участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему завладения денежными средствами граждан путем сообщения последним ложной информации о гарантированной возможности получения сверхприбыли на международном финансовом рынке через созданную организацию – финансовую пирамиду “Forex Trend”, – говорится в сообщении.

В частности, для реализации схемы злоумышленники создали Интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать денежные средства. После регистрации и авторизации на сайте инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос.

“Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов”, – добавили в прокуратуре.

В дальнейшем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими Интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами.

Отмечается, что для достижения своей цели злоумышленники подыскивали лиц для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили денежные средства “инвесторов”, нанеся последним ущерб на сумму свыше 70 млн гривен.

В настоящее время в уголовном производстве потерпевшими признаны 16 граждан.

Трех организаторов сделки уже установили. Им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск и уже получено разрешение на их задержание. На имущество нарушителей наложен арест.

На данный момент досудебное расследование продолжается.

Ранее сотрудники полиции разоблачили деятельность преступной группы, организовавшей масштабные мошеннические финансовые биржи. Спецоперация прошла на территории шести регионов Украины.
В ноябре киберполиция задержала преступную группу, совершившую около 400 банковских операций на территории 11 регионов Украины.