Сотрудники СБУ в Луганской области прекратили деятельность конвертационного центра, через который, в том числе, финансировалась так называемая ЛНР.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
Так, организовали конвертцентр четыре жителя Луганской и Киевской областей, обслуживали нелегальный бизнес более десятка исполнителей. Конвертцентр предоставлял “услуги” по минимизации налоговых обязательств, искусственному формированию налогового кредита и переводу средств в наличные.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве разоблачили крупный конвертцентр с оборотом в 500 млн грн
Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов конвертцентра были коммерческие структуры с временно оккупированных территорий. Они не прошли перерегистрацию согласно украинскому законодательству, но имели счета в отечественных банках.
“Правоохранители уже задокументировали прохождение через эти счета 8 млн грн. По оперативной информации, деньги снимались и перевозились наличными в “ЛНР”. Часть из них шла на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов”, – говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ГФС отчитались о ликвидации конвертцентра, отмывшего свыше 420 млн грн
Во время обысков в офисах конвертационного центра и по месту жительства злоумышленников в Северодонецке и Лисичанске сотрудники СБУ изъяли бухгалтерскую, налоговую документацию, печати и штампы почти 30 фиктивных фирм, задействованных в сделке. На носителях информации обнаружены дополнительные доказательства нелегальной финансовой деятельности.
Наложены аресты более чем на 130 счетов предприятий в четырех банковских учреждениях. Только в одном банке на счетах уже заблокировано более 2,5 млн грн. Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (“Финансирование терроризма”).
Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве конвертационный центр, через который в течение года были выведены в теневой оборот более 400 млн грн.
Также сообщалось, что в Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в 120 млн грн.
