В Харьковской области ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 220 млн грн

Опубликовано: Среда, 29 марта 2017 08:33

Сотрудники налоговой милиции в Харьковской области совместно с коллегами из прокуратуры ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 220 млн грн.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГФС.

"Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области совместно с работниками прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом более 220 млн грн", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которая, используя реквизиты подконтрольных фиктивных компаний, оказывала предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по формированию налогового кредита.

Фиктивные компании формировали налоговый кредит предприятиям-выгодоприобретателям путем проведения бестоварных операций и подмены товарных позиций по цепи поставок.

В ГФС также сообщили о проведении обысков в офисных помещениях, а также по местам жительства фигурантов расследования. В ходе обысков были изъяты банковские карты и около 8 млн грн в иностранной валюте.

17554444 1493994010634584 5032025948343734721 n

17626290 1493994013967917 7595345437389270434 n

17554284 1493994007301251 3005468608720082213 n

17554435 1493994073967911 4113130986075250212 n

Фото: ГФС

  • 3 марта сотрудники СБУ и прокуратуры ликвидировали в Харькове конвертационный центр с оборотом в 20 млн гривен.
  • 20 февраля сотрудники правоохранительных органов в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 600 млн гривен. Так, незаконная структура функционировала в столице и Черкассах.
  • 17 января в Киеве сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили должностных лиц лотерейной компании, пользовавшихся услугами конвертационного центра.
  • 11 января работниками управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Киеве был ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 80 млн гривен.
  • 5 января сотрудники налоговой милиции в Киеве ликвидировали конвертационный центр, который оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.