В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 156 млн гривен

Опубликовано: Суббота, 17 июня 2017 15:32

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 156 миллионов гривен, который оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики.

Об этом проинформировали в прокуратуре Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 5 совместно с сотрудниками налоговой милиции в Оболонском районе ГУ ГФС в г. Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева. В ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании (всего их установлено 15) предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики", - сказано в сообщении.

Конверт1

В прокуратуре уточнили, что проконвертированные денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами должностным лицам этих предприятий. Обмен валют самими участниками конвертационного центра осуществлялся в незаконно действующих пунктах обмена валют.

При этом за предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей "вознаграждение" в размере 10-12 % от общей суммы проконвертированных средств.

Общий же оборот конвертационного центра за период 2015-2017 годов составил более 156 млн гривен.

"В ходе досудебного следствия правоохранители обнаружили главное офисное помещение, где осуществлялись оптовые валютно-обменные операции, квартира организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых они перевозились. По результатам проведенных 12 обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъяты планшеты, компьютерная техника, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 млн гривен.

Конверт2

В настоящее время с учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и денежные средства.

Конверт3

Конверт4

Конверт5

Фото: Прокуратура Киева

Прокуратура

Прокуратура