В Полтаве разоблачен конвертцентр с оборотом более 40 млн грн

Опубликовано: Четверг, 02 ноября 2017 21:18

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, который успел обналичить более 40 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что "конверт" обслуживал более тридцати коммерческих структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительных материалов и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения", - сказано в сообщении.

Так, оперативники СБУ задержали организатора противоправной деятельности в Полтаве во время передачи незаконно "отмытых" денег одному из клиентов конвертационного центра.

Во время обыска в автомобиле подозреваемого правоохранители обнаружили более четырехсот тысяч гривен. Продолжаются обыски в офисах конвертцентра, местах проживания организаторов сделки и подставных директоров.

СБУ

СБУ1

 

Фото: СБУ

"Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация и компьютерная техника, что подтверждает противоправную деятельность злоумышленников. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст . 205, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

  • В сентябре прокуратура Киева совместно со Службой безопасности Украины разоблачила и пресекла незаконную деятельность крупного конвертационного центра, который действовал в Киеве и области, а также в ряде других регионов, в частности в Одессе.
  • В сентябре налоговая милиция ликвидировала в Днепре конвертационный центр с оборотом более 390 млн гривен.