Про це повідомляють місцеве видання cleveland.com та Fox News.
Вранці 4 серпня агенти ФБР провели обшуки в офісах компанії Optima Management Group в хмарочосі One Cleveland Center на східній 9-й вулиці в Клівленді, штат Огайо.
Джерела Fox News повідомляють, що обшуки пов’язані з розслідуванням справи про відмивання грошей і фінансове шахрайство.
Як зазначено на сайті Optima Management Group, конгломерат є одним з найбільших орендодавців міста. В цей час компанія має у власності 55 будівель, зокрема — готель Westin. Однак ЗМІ відзначають, що раніше компанія була більшою і володіла ще кількома об’єктами, як бізнес-центр AECOM і будівля Huntington Bank.
Сleveland.com зазначає, що Optima пов’язана з українським олігархом Ігорем Коломойським.
“Влада Клівленда проводять широкомасштабне розслідування за участю українського олігарха Ігоря Коломойського, яке триває вже доволі давно. Коломойський є керівником великої української бізнес-компанії Privat Group, і керівником компанії, яка також входить до складу Optima”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у 2019 році “Приватбанк” у своєму позові про відшкодування збитків, отриманих в результаті протиправних дій колишніх власників — Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова — розкрив десятки активів олігархів в Сполучених Штатах Америки, куплених для “відмивання” грошей. Йшлося про феросплавні та металургійні заводи, комерційну нерухомість, готелі. Зокрема, було згадано і компанію Optima Ventures, що входить до складу Optima Management Group.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що компанії, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським, за пів року могли заробити більше 4 млрд гривень на продажу вугілля державній компанії “Центренерго” за завищеними цінами.