СБУ разоблачила международную многомиллионную финансовую пирамиду

Опубликовано: Вторник, 19 марта 2019 17:21

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited, которая принесла миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского союза.

Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в пресс-центре СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limited, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе", - рассказали в Службе безопасности.

По информации СБУ, дельцы успели завладеть более 340 млн грн нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев.

"Финансовые ресурсы "выводились" злоумышленниками через цепь обществ с признаками "фиктивности" на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях, и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС", - сообщили в СБУ.

Правоохранители провели обыски в жилых помещениях участников нелегальной финансовой системы и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. Сотрудники СБУ изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные, полученные от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас участникам группировки объявили подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Финансовая пирамида 1

Финансовая пирамида 2

Финансовая пирамида 3

Финансовая пирамида 4

Финансовая пирамида 5

Финансовая пирамида 6

Фото: пресс-центр СБУ

  • Ранее сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили очередную попытку российских спецслужб использовать украинских граждан для выполнения разведывательных задач в ущерб государственной безопасности Украины.
  • СБУ разоблачила группировку хакеров в Черниговской области, которые готовили кибератаки на компьютерные системы органов власти перед выборами президента Украины.
  • Сотрудники СБУ разоблачили мошенническую схему присвоения средств под видом деятельности дилерских центров электронной торговли валютой.
  • В Таиланде мошенника, обвиненного в организации финансовой пирамиды, приговорили к более чем к 13 тыс. лет лишения свободы.