В Николаевской области разоблачили лиц, которые пытались присвоить свыше 1,8 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС).
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.
“Работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области был выявлен факт уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами одного из предприятий региона. Установлено, что данные лица, осуществляя противоправную хозяйственную деятельность, намеревались завладеть бюджетными денежными средствами в виде получения возмещения НДС в сумме 1,8 млн”, – говорится в сообщении.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, которое квалифицируется по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины – фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых есть запрет.
Досудебное расследование проводит следственное управление финансовых расследований Главного управления ГФС в Николаевской области.
20 января в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищение 1 млн грн чиновниками отдела образования одной из райгосадминистраций.
19 января стало известно, что киевская прокуратура расследует уголовное производство по факту хищения бюджетных средств Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества, а также служебного подлога и нарушения трудовых прав его работников.
18 января сотрудники Службы безопасности Украины совместно с руководством филиала “Донецкая железная дорога” разоблачили механизм хищения денег, организованный чиновниками предприятия.
29 декабря Служба безопасности Украины разоблачила в Херсоне схему системного присвоения государственных средств в особо крупных размерах должностными лицами Херсонской ТЭЦ.
23 декабря сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой разоблачили коррупционную схему на закупке продукции, организованную сотрудниками филиала “Донецкая железная дорога”.Так, правоохранители установили, что должностные лица одного из структурных подразделений филиала во время тендера сознательно закупили продукции больше, чем нужно. Стоимость излишне закупленной продукции составляет свыше 1 млн гривен.
20 декабря Генеральная прокуратура Украины совместно с СБУ провела обыски в рамках расследования уголовного производства по фактам доведения до банкротства ОАО “Тепловозоремонтный завод”. Установлено, что на территории Украины функционирует преступная группа, в состав которой входят должностные лица Министерства инфраструктуры Украины и ПАО “Тепловозоремонтный завод”, деятельность которой направлена на хищение имущества указанного предприятия в сфере транспорта путем доведения его до банкротства.
