В Днепре ликвидировали российский конвертцентр с оборотом в 700 млн грн

Опубликовано: Пятница, 21 апреля 2017 14:38

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепре прекратили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 700 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Конверт" был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличность", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве ликвидирован крупный конвертцентр: сумма ущерба предварительно оценивается в 15 млн грн

Отмечается, что во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 млн гривен, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов.

В настоящее время открыто уголовное производство по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.

34134154306 1f810a552a z

33790056380 22225e04c9 z

34017447392 8e54169e17 z 1

33790055970 652c759f0f z

34017447392 8e54169e17 z

33790056070 1ca95cfd98 z

33790056140 6b8129f87b z

 34017445652 0e683e4aca z

Фото: СБУ

  • 12 апреля в Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр, оборот которого с 2015 по 2017 годы составил более 367 млн гривен.
  • 29 марта сотрудники налоговой милиции в Харьковской области совместно с коллегами из прокуратуры ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 220 млн гривен.