Про це, зокрема, повідомляють американські телеканали CNN та CBS.

Розслідування генеральної прокуратури Нью-Йорка щодо Trump Organization здійснюється з 2019 року й досі мало цивільний характер. Тепер же в ньому з’явилася кримінальна складова.

Прокуратура здійснюватиме розслідування в кримінальному порядку разом із окружним прокурором Мангеттена. Генеральний прокурор тепер зможе домагатися кримінального покарання в рамках розслідування.

“Ми поінформували Trump Organization про те, що наше розслідування щодо цієї організації більше не має виключно цивільний характер. Наразі ми активно розслідуємо діяльність Trump Organization у кримінальному ключі разом із окружним прокурором Мангеттена”, – повідомив CNN Фаб’єн Леві, прес-секретар генпрокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс.

Розслідування окружного прокурора Мангеттена зосереджено на можливих фінансових злочинах компанії Trump Organization. Її підозрюють у штучному завищенні вартості своїх активів з метою отримання кредитів, у можливому податковому та страховому шахрайстві, фальсифікації фінансових звітів.

Розгляд було розпочато після того, як колишній юрист Трампа – Майкл Коен заявив, що в Trump Organization вдавалися до подібної практики. За словами Коена, компанія завищувала вартість своїх активів для страхових компаній, що дозволяло кредитуватися на більш вигідних умовах і отримувати пільги при сплаті податку на нерухомість.

Офіс окружного прокурора Мангеттена Сайруса Вэнса вивчає мільйони сторінок документів, які включають податкові декларації Дональда Трампа.

Людина, знайома з перебігом розслідування, повідомила CNN, що до команди окружного прокурора приєдналися кілька слідчих із офісу генерального прокурора Нью-Йорка, які добре обізнані щодо Trump Organization.

Цивільне розслідування генпрокуратури Нью-Йорка стосувалося тих же можливих порушень Trump Organization. Компанію запідозрили в маніпуляції вартістю активів для забезпечення позик і отримання економічних та податкових пільг.

У рамках розслідування покази давали Ерік Трамп (син колишнього президента США, виконавчий віце-президент Trump Organization) та Аллен Вайссельберг (фінансовий директор компанії).

Сам Дональд Трамп називав розслідування генпрокурора Нью-Йорка “політично вмотивованим”.

Як зазначає агентство Reuters із посиланням на судові протоколи, обидва розслідування (генпрокуратури Нью-Йорка та окружного прокурора Мангеттена) від початку багато в чому співпадали.

Наприклад, обидва розслідування вивчають, як Trump Organization та її агенти оцінили вартість Seven Springs (маєтку площею 212 акрів, який Дональд Трамп придбав у 1995 році в окрузі Уестчестер, штат Нью-Йорк).

Серед інших об’єктів нерухомості, що перевіряються, – будинок на Волл-стріт, 40 в центрі Мангеттена, національний гольф-клуб Трампа в Лос-Анджелесі, а також Trump International Hotel і “Трамп Тауер” у Чикаго.

Варто зазначити, що Дональд Трамп уже прокоментував заяву генпрокуратури Нью-Йорка, назвавши розслідування “переслідуванням” та “продовженням найбільшого політичного полювання на відьом в історії Сполучених Штатів”.

“Немає нічого більш корумпованого, ніж розслідування, яке відчайдушно шукає злочин. Це саме те, що тут відбувається”, – йдеться в заяві Трампа, яку цитує американський телеканал NBC.

  • У лютому 2021 року Верховний суд надав прокурору Нью-Йорка шлях для отримання податкових декларацій Дональда Трампа. Вимоги стосувалися документів Трампа за 2011-2019 роки. Експрезидент США тривалий час боровся, щоб захистити свої фінансові документи від прокуратури.
  • У січні генеральна прокуратура столичного округу Колумбія вирішила допитати Дональда Трампа-молодшого, сина чинного президента США, в рамках розслідування неправомірного використання коштів інавгураційного комітету.
  • У грудні минулого року дочка і радник Дональда Трампа – Іванка Трамп дала свідчення у справі про неправомірне використання коштів інавгураційного фонду.