Про це пише CNN.

У липні минулого року колегія присяжних у нью-йоркському районі Манхеттен звинуватила у порушенні податкового законодавства як компанії колишнього американського лідера, так і особисто Вайссельберга, який на той момент був її фінансовим директором. На думку сторони звинувачення, він упродовж 15 років брав участь у злочинній схемі, яка дозволила Trump Organization уникнути сплати податків на прибуток, сума яких складає близько $1,7 млн.

Вайссельберг визнав себе винним у 15 злочинах і зізнався, що не сплатив податки з доходу в розмірі $1,7 мільйона, включно з розкішними привілеями, такими як оренда та комунальні послуги за квартиру на Манхеттені, оренда пари автомобілів Mercedes-Benz і навчання в приватній школі для його онуків.

Він зізнався, що приховував привілеї від свого бухгалтера, щоб занижувати свої доходи та свідомо пропускати доходи у своїх особистих податкових деклараціях.

Вайссельберг відповів на серію конкретних запитань судді про схему тихим і ледь чутним голосом, повторюючи “Так, ваша честь”, наголосили у CNN.

У межах угоди він заплатить майже $2 мільйони заборгованості за податками, відсотків й штрафів, також відмовиться від будь-якого права на оскарження.

Визнання провини було частиною угоди, яка вимагала від нього свідчень щодо незаконної ділової практики в організації Трампа, повідомили Associated Press люди, знайомі з угодою. Угода про визнання провини вимагатиме від Вайссельберга виступити свідком, коли Trump Organisation постане перед судом у жовтні за відповідними звинуваченнями.

Організація Трампа була звинувачена за 10 пунктами, а Вайсельберг – за 15 пунктами злочинів у зв’язку з імовірною схемою, яка тягнеться з 2005 року.

На початку квітня генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс заявила про намір притягнути Трампа до відповідальності у справі про ймовірні фінансові махінації в його компанії. За словами генпрокурорки, Трамп, попри вимогу прокуратури та припис суду, відмовлявся надавати потрібні документи. Суд зобов’язав політика виплачувати по $10 тис. щодня за неповагу до суду, проте пізніше Нью-Йоркський суд зняв з Трампа це звинувачення. Минулого тижня Трамп у генпрокуратурі штату відмовився давати свідчення у справі про передбачувані фінансові махінації в Trump Organization.

Вайссельберга, якого вважають одним із найлояльніших ділових партнерів Трампа, заарештували в липні 2021 року. Його адвокати стверджували, що окружна прокуратура під керівництвом демократів карала його за те, що він не надавав інформацію, яка завдала б шкоди Трампу.

Прокурори заявляли, що Trump Organization та її фінансовий директор Аллен Вайссельберг упродовж 15 років були учасниками злочинної схеми. Компанію та Вайссельберга звинуватили в ухиленні від сплати податків через позабіржові виплати і розкраданнях.

За словами прокурорів, Trump Organization оплачувала своїм співробітникам оренду, комунальні послуги, гаражі, шкільні витрати та інші витрати на прожиття, не декларуючи їх так, “щоб вони платили федеральні, державні та місцеві податки в сумах, які були значно менші за суми, які мали бути сплачені”.

Це стало першим звинуваченням у кримінальному правопорушенні проти компанії колишнього президента після багаторічного розслідування, проведеного нью-йоркською прокуратурою.

Суддя Хуан Мерчан зазначив, що вирок Вайссельбергу буде винесено після суду над Трампом. Він зауважив, що угода передбачала п’ятимісячне покарання з п’ятьма роками випробувального терміну. Суддя попередив Вайссельберга: якщо він не виконає всі умови угоди про визнання провини, тоді він “буде вільний винести будь-який законний вирок, який передбачатиме позбавлення волі від 5 до 15 років”.

Прохання ставить його в протиріччя з організацією Трампа, де він працював 40 років, і його свідчення можуть завдати шкоди компанії, якщо вона постане перед судом за пов’язаними податковими звинуваченнями, як заплановано на жовтень.

Перспективи кримінального провадження проти  Trump Organization

Якщо буде доведено провину Trump Organization –  на компанію  чекають штрафи та інші санкції. Під загрозою можуть опинитися відносини компанії з банками, діловими партнерами. Але головне – проблеми з репутацією.

Вайссельберг – основна фігура в провадженні проти Trump Organization. Він працював в компанії десятки років. Коли Трамп був в Овальному кабінеті, саме фінансовий директор забезпечував роботу компанії.

Вайссельберг був дуже відданий сім’ї Трампа, працюючи на неї з 1973 року. Проте, навіть давши свідчення проти компанії, Вайссельберг не зашкодить жодному члену сім’ї Трампа, якого не звинуватили в жодних правопорушеннях. Якщо організацію Трампа визнають винною, можуть вимагати сплатити податки та штрафи, але ніхто не сяде у в’язницю.

  • У лютому 2021 року Верховний суд надав прокурору Нью-Йорка шлях для отримання податкових декларацій Дональда Трампа. Вимоги стосувалися документів Трампа за 2011-2019 роки. Експрезидент США тривалий час боровся, щоб захистити свої фінансові документи від прокуратури.
  • Раніше газета The New York Times проаналізувала податкові декларації Трампа і компаній, що належать Trump Organization, починаючи з 1990-х років, а також його особисті звіти за 2016 і 2017 роки. За підсумками видання повідомило, що за 2016 та 2017 роки Трамп заплатив лише 750 доларів податку на прибуток, а також протягом 10 років не сплачував податок взагалі.
  • Трамп у відповідь заявив, що ЗМІ розповсюджують фейки, знову підіймають інформацію про його податки та “іншу нісенітницю з незаконно отриманою інформацією” перед виборами і роблять це “тільки з поганими намірами”.
  • З 45-м президентом США пов’язано понад 15 кримінальних проваджень. Він може зіткнутися зі щонайменше 6 судовими процесами, що пов’язані не тільки з його фінансовими справами.