СБУ ликвидировала в Сумах конвертцентр с оборотом в 10 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Сумах конвертационный центр.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, данный конвертцентр активно работал на протяжении трех-четырех месяцев, в течение которых злоумышленники успели вывести в “тень” почти 10 млн гривен.

“Правоохранители установили, что организовали нелегальный бизнес трое местных жителей. Через фиктивные бестоварные сделки дельцы выводили в тень и переводили в наличные средства почти десяти предприятий. Злоумышленники также помогали коммерсантам минимизировать налоговые платежи в бюджет”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди клиентов конвертцентра были фирмы, которые получали заказы от некоторых бюджетных структур региона, а также представители из Западной Украины, которые легализовали сельхозпродукцию неизвестного происхождения для экспорта за границу и получали возможность возмещения государством налога на добавленную стоимость.

“Во время обысков в офисах конвертационного центра и месту жительства фигурантов дела, сотрудники СБ Украины изъяли документацию, которая использовались для проведения финансовых сделок, поддельные документы налоговых органов, кассовые чеки о выдаче наличных, печати ряда фиктивных фирм и банковские карточки для получения наличных”, – добавили в СБУ.

В СБУ добавили, что счета фиктивных структур, которые использовали злоумышленники, были заблокированы и в ближайшее время на них будет наложен арест.

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ

3 августа стало известно, что Налоговая милиция Львова ликвидировала конвертационный центр с оборотом около 50 млн гривен.
1 августа сотрудники налоговой милиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 миллионов гривен.
29 июля в Киеве был ликвидирован конвертационный центр с оборотом около 34 млн гривен.
25 июля сотрудники налоговой милиции Главного правления Государственной фискальной службы Украины в Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 72 млн гривен.
17 июля в Днепропетровской области сотрудники областного управления защиты экономики совместно с Нацполицией ликвидировали конвертационный центр с оборотом до 3,5 млн гривен.